✔️ Informações revisadas e atualizadas em abril de 2024 por Pedro Martínez González

Os paraísos fiscais são conhecidos por serem países onde a regulamentação tributária é muito frouxa, ou seja, dificilmente são cobrados impostos ou comissões do governo. Embora isso possa parecer atraente, na realidade os paraísos fiscais podem ser usados ​​para lavagem de dinheiro e fraude.

Corretores ou escribas fraudulentos encontraram nesses paraísos fiscais uma maneira de contornar os regulamentos e operar ilegalmente. É por isso que aqui vamos dizer quais são os paraísos fiscais mais comuns para corretores fraudulentos e como identificá-los.

➡ O que são paraísos fiscais? ✨

Podemos definir paraísos fiscais como nações ou lugares onde as empresas que buscam pagar menos impostos encontram seu refúgio. Além disso, muitos desses paraísos têm requisitos muito mais flexíveis para registrar uma empresa, como menos papelada e informações, o que torna os paraísos fiscais também um paraíso de privacidade.

O problema dos paraísos fiscais é que eles tendem a se propiciar à lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas e à evasão fiscal. Ao exigir menos requisitos para registrar uma empresa, bem como ao cobrar menos impostos, o surgimento de negócios fraudulentos é incentivado.

➡Benefícios dos paraísos fiscais para as empresas✨

Um dos benefícios mais claros dos paraísos fiscais é a redução do pagamento de impostos. Isso porque nesses paraísos o pagamento de impostos costuma ir de 15% (de qualquer país) a 3% o que, sem dúvida, significa fraude fiscal.

Muitos desses paraísos oferecem o máximo de discrição e anonimato às empresas, o que pode significar um grande benefício ao cuidar de suas informações, embora não seja.e. De acordo com especialistas, essa discricionariedade deixa espaço para criminosos operarem com empresas de fachada.

➡Como eles afetam você? ✨

Você deve saber que um paraíso fiscal tem sérios prejuízos para a economia de empresas, países e pessoas em geral. A primeira coisa que você deve saber é que, ao pagar menos impostos, as empresas estão cometendo uma concorrência desleal ao baixar seus preços, mas de forma ilegal.

Além disso, esses tipos de paraísos promovem a concentração de riquezas, impedindo que outras cresçam de maneira igualitária. Outro ponto é que, ao pagar menos impostos, as empresas deixam de colaborar para o crescimento e desenvolvimento da comunidade que as cerca.

Outra maneira pela qual um corretor em um paraíso fiscal afeta você é que o risco de ele ser uma fraude ou um cartão de crédito é muito maior. Lembre-se de que esses paraísos ocultam informações e possuem pouquíssimas regulamentações para que qualquer empresa fraudulenta possa operar sem restrições.

Isso aumenta os riscos de fraude e roubo de informações e dados, além do fato de que, estando em um país sem restrições, é impossível agir judicialmente.. Não há proteção ao usuário ou garantias para apoiar o dinheiro dos investidores, o que aumenta o risco de fraude.

➡4 paraísos fiscais mais usados ​​por corretores Escrámmer✨

A primeira coisa que você deve saber é que existem corretores cadastrados nesses paraísos, mas que são confiáveis. Isso normalmente é feito para ter uma base de operações em um novo continente, por exemplo, a América.

Você também deve saber que existem corretores que, embora não sejam necessariamente uma fraude, estão registrados neste tipo de paraíso. Isso pode ser um pouco suspeito, uma vez que não há regulamentos e proteção envolvidos; é por isso que você deve ficar longe desse corretor.

• Belize

Embora Belize seja um dos paraísos fiscais mais confiáveis, pelo fato de seu órgão regulador possuir uma boa estrutura, requisitos e até alertas sobre contas em corretagem., Belize também é um paraíso fiscal. Isso se deve ao fato do custo operacional, devido aos impostos, ser bastante competitivo.

• São Vicente e Granadinas

Este paraíso fiscal está localizado na ilha de mesmo nome, que está localizada no Mar do Caribe, perto da Venezuela. Para registrar sua empresa, a única coisa que será exigida é o pagamento de $ 300 mais um pagamento anual de $ 150.

• Vanuatu

Localizado perto da Nova Guiné, no leste da Austrália, Vanuatu é um dos paraísos fiscais mais conhecidos. Embora existam certos requisitos para regulamentar as empresas, na realidade, informações como dados sobre o histórico da empresa ou a verificação de suas operações não são necessárias.

• Islas Marshall

Novamente encontramos um conjunto de ilhas, desta vez localizadas na Micronésia, no Oceano Pacífico. Para se registrar como um corretor neste país, você precisa de apenas $ 100.000. Aqui encontramos muitos corretores scrámmer registrados devido à falta de regulamentos.

➡Como identificar um Scrámmer Broker cadastrado em um? ✨

Identificar um corretor registrado em um Scrámmer é muito importante para evitar ser vítima de fraude. Esses 3 pontos o ajudarão a saber se o seu corretor está registrado em um paraíso fiscal para que você possa concorrer se necessário.

• Endereço: Vá para a seção de termos e condições e encontre o endereço com o qual o corretor se registrou. Em seguida, cole-o nos mapas e verifique se não corresponde a nenhum dos paraísos fiscais existentes; em caso afirmativo, fique atento ao corretor.
• Número de registro ou licença: Os corretores regulamentados operam sob um número de registro ou licença que é usado para identificá-lo no órgão regulador onde você se registrou. Procure esse número na seção jurídica da corretora e verifique no site do regulador se ele está realmente registrado.
• Outra informação: SSe você encontrar apenas uma legenda que diga o país onde foi registrado ou onde opera, ou simplesmente não conseguir encontrar essa informação, você deve fugir. Isso ocorre porque a falta de dados, ou sua ambigüidade, pode ser um sinal de fraude.

Sobre o autor: Pedro Martinez Gonzalez

Vou contar um pouco sobre mim! Sou analista financeiro e economista com mestrado em finanças.
Sobre meus estudos: Estudei na Universidade de Salamanca para uma Licenciatura em Economia e depois fiz um mestrado em Finanças em Madrid.
Você quer mais informações? Você pode ler mais sobre mim aqui na minha biografia.

Você pode ler mais sobre mim aqui.